滴血控诉渝川大宗商品交易平台以欺骗为手段以占有为目的诈骗
本文摘要: 1、涉嫌非法经营 渝川大宗在经营范围不包含成品油、白银,也没有国家行政许可及相关批复文件的前提下,公然进行成品油(蜀商油)、白银(蜀商银)买卖,严重违反了《原油市场管理办法》(需国家商务部审批),【2011】38号)、《中华人民共和国金银管理条例
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1、涉嫌非法经营

渝川大宗在经营范围不包含成品油、白银,也没有国家行政许可及相关批复文件的前提下,公然进行成品油(蜀商油)、白银(蜀商银)买卖,严重违反了《原油市场管理办法》(需国家商务部审批),【2011】38号)、《中华人民共和国金银管理条例》(中华人民共和国国务院令第588号)、《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》(国发〔2012〕37号提出,从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准设立),属于严重的非法经营。甚至,该公司在自身未取得相应的经营业务许可的情况下,不但自己开展违法业务,,还设立多家会员单位,即蜀商机构以及全国各地大量居间商(黑代理),从一开始就编织了“原油白银投资”的骗局,存在有主观上的故意。渝川大宗及其蜀商机构和各级居间商的上述行为符合非法经营和诈骗罪认定依据。

2、涉嫌非法期货活动

目前,国务院、证监会批准可从事期货交易的场所保只有4家:上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所。而渝川大宗在并未取得期货交易资质的前提下,其现货交易在交易形式上:采用电子化集中交易方式(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式),允许交易者以保证金杠杠交易(以蜀商油100吨为例,杠杆率高达30倍以上,远高于我国商品期货市场10倍的杠杆率,见附件1渝川大宗商品交易市场规则),以对冲平仓方式了结交易;在交易目的上,不以实物交收为目的或不必交割实物,而是赚取差价的标准化合约交易模式”, 已完全具备非法期货交易活动的形式要件和目的要件,已涉嫌非法期货活动。严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号第三、四、六、十三,二十四条等)、《期货交易管理条例》(第十五条,未经国务院期货监督管理机构批准,任何单位或个人不得设立或者变相设立期货公司,经营期货业务)、《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)等文件相关规定,符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准。

 

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