上海长江联合+上海仁益金属皮包公司合作 共同欺骗投资人
本文摘要: 上海长江联合和187会员单位上海仁益金属有限公司的诈骗事实 事实陈诉:2016年11月上旬一个自称上海长江联合金属交易中心187会员单位员工裴俊(电话好码:15000545052)说是从网上看到我的电话号码,打电话来问我是否做股票,我也实话回答说做过 。然后他就开
广告

上海长江联合和187会员单位上海仁益金属有限公司的诈骗事实

 
 事实陈诉:2016年11月上旬一个自称上海长江联合金属交易中心187会员单位员工裴俊(电话好码:15000545052)说是从网上看到我的电话号码,打电话来问我是否做股票,我也实话回答说做过 。然后他就开始不停打电话说他们长江联合平台做的现货原油比银行理财和做股票都稳,盈利也高。而且平台有专业的首席分析老师跟踪喊单,绝对不会亏损。保证投资进去的钱两个月就能翻倍。更重要的是他们平台现货原油交易同国际接轨,不存在什么肮脏的内幕,买卖都是实货,备有仓库储存。他们平台做现货的资质都是经过国家批准的,绝对不会骗人。开始几天我不想参与,裴俊就不停用他的(QQ:2881566552)发他们平台老师盈利的喊单内容,不停的打电话让到他们平台(摩根花旗直播室)听他们老师讲课喊单。又说他们领导要和我通电话,后来他们领导杜丽萍出现了(不知身份是真是假,电话:1397823087)也开始不停给我打电话,一再保证找最好的老师一对一的指导,并且两个月绝对能资金翻倍。不停重复要百分百的相信她,她绝对不会骗我。于是我抱着比银行理财高的心理,相信了他们,也相信了政府(如果这不是一个合法的有资质现货原油平台,政府肯定不会让他存在的)后来裴俊让我拍了身份证,银行卡发给他们就算是开户了,他在网上远程帮安装了长江联合交易中心交易系统,当时我也很担心资金账户安全问题,向他们提出了这个问题,他们一再保证是第三方银行托管的,绝对安全(我是建行开户的)。开好户后,在裴俊指导下让我跟着一位网名叫的卢的老师喊单操作,他们说我是的卢老师的一对一(的卢老师QQ:2881566506)一直到操作时,他们都没告诉我这个存在着多大的风险,多少倍的杠杠,多少点的落差,交易手续费是多少,就这样仅两天就在在裴俊的信息电话通知做单中就被骗去三十多万,我打电话找裴俊杜丽萍,他们就是不停信息电话让加资金,说找操盘手老师帮着我操作,说操盘手老师就是顾客的贴身保镖,不用担心这个亏去的钱,一两天就会挣回来。接下来又是不停发别人一天做多少单,挣多少钱的信息。再下来就出现了操盘手林老师(QQ:2881566526)出现了摩根花旗王(QQ:2881566505),又开始不停喊单,如果你不想做单就开始不停电话信息骚扰,甚至凌晨两点了也打电话让起来下单,必须要满仓过夜,甚至威胁说你不加资金不满仓干亏损了的否则没人帮你平回来。短短的几天时间,他们利用系统卡盘、滑点、接二连三的反单,2,199,003.46元被骗了。再打电话找裴俊,人居然消失了,换了又一个业务员张婷(QQ:2881566505),说是代替裴俊的。杜丽萍告诉我,裴俊因工作不负责任造成我巨亏被开除了。接下由张婷辅助我把亏损的钱平回来。然后杜丽萍,张婷又开始不停电话信息再让加资金,一直不停的使用着他们诈骗人的手段。等我发现这是个骗子团伙的圈套时,找他们理论,杜丽萍也消失了,接着一个个都消失了。他们的QQ全都黑了。
在交易过程中,我曾跟裴俊杜丽萍N次的提出平台K线与国际盘不同步,系统会卡盘滑点等现象。因为在我操作时,赢利了点击N次都平不了仓,但亏损时一点击就出,他们回答那些都是正常的,买卖人多的原因,他们的系统都是经过国家正规检验过的(后来才知道数据是后台可以控制的)。2016年12月份我停止了操作,意识到自己被骗了。
后来我向有关部门咨询才知道这个交易平台打着现货原油(燃油)交易的幌子实施网络金融诈骗。交易所、会员单位根本就没有真实的现货交易,只是通过网络技术做了虚拟的交易数据,交易平台在后台控制,手段极其恶劣,而且资金第三方托管根本就是骗人,我从银行对账单中看到钱是直接转到平台账户上的。从国家商务部的咨询回复中我了解到,国内目前还没有经营现货原油资质的交易所,任何交易所及会员单位的现货原油交易都是非法经营。据我这段时间收集的资料,全国各地已经有很多人上当受骗,金额巨大,都是从几万到上百万的数额,对社会及个人家庭造成了极其恶劣的影响。
长江联合金属交易中心平台和其187会员单位上海仁益金属有限公司合伙利用非法电子平台,通过业务员和喊单老师QQ喊单(反单)一起串谋设局故意引诱投资者爆仓,导致投资者巨额亏损(行内称为头寸),然后据为己有,这种行为已经涉嫌诈骗罪。
他们所说的资金由银行第三方监管,事实上,仅仅是与银行网上签订的“E商贸通”或“平安易宝”给客户一个所谓的席位,仅仅为结算关系,在这个上面扣除手续费,点差,仓息等,打印银行流水显示的是资金直接进了长江联合金属交易中心平台账户(帐号:31001550400050048544),曾打建行客服电话咨询过。
平台和会员单位不具有现货原油交易资质而进行虚假宣传,诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成诈骗罪。其次,“现货原油骗局”通过签订《客户协议书》实施,所以可能触犯刑法第二百二十四条在签订、履行合同过程中以其他方法骗取对方当事人财物的规定,构成合同诈骗罪。
这些骗子利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具,采取远程、非接触的方式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账,利用QQ等诱骗报案人投资,通过互联网远程帮助报案人开户,安装交易软件,虚构现货原油交易事实,通过虚拟平台交易,达到骗取报案人钱财的目的。足以构成电信诈骗罪。
骗子承诺银行第三方存管,资金安全。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户、交易所、银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。而骗子公司,是客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就到了骗子账户,然后在通过虚假交易,只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。
骗子虚构商品现货原油,其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。
骗子承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具。
骗子冒充分析师,投资顾问,诱导报案人做单
承诺安排分析师一对一的指导做单。分析师,喊单老师为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。骗子反侦查能力增强,扮演盈利者发布虚假信息,团伙作案,用虚拟软件虚构盈利迷惑诱导被害人,开户交易。
隐瞒事实虚假宣传
开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,远程安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易,骗子网站宣传,省发改委立项,省商务厅,金融办批文,后经证实都是虚假的宣传,根本就没有任何批文。
虚拟交易客户
一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单,没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌,对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局,会员单位和客户对赌,平台从中抽头盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,为了自身利益为了骗取更多的钱,频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。
综上所述,足够的证据显示平台会员单位为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,精心设计骗走个人资金2,199,003.46元。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1、2条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分。
本案中所涉相关法律规定:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一、二条规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:
(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗;(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
《中华人民共和国合同法》第五十二条 有下列情形之一的,合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。
商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会《商品现货市场交易特别规定(试行)》(商务部令2013年第3号)第九条 商品现货市场交易可以采用下列方式:(一)协议交易;(二)单向竞价交易;(三)省级人民政府依法规定的其他交易方式。本规定所称协议交易,是指买卖双方以实物商品交收为目的,采用协商等方式达成一致,约定立即交收或者在一定期限内交收的交易方式。本规定所称单向竞价交易,是指一个买方(卖方)向市场提出申请,市场预先公告交易对象,多个卖方(买方)按照规定加价或者减价,在约定交易时间内达成一致并成交的交易方式。
国务院《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)明确规定:健全管理制度、严格管理程序。自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
《期货交易管理条例》
第八十九条 任何机构或市场,未经国务院期货监督管理机构批准,采用集中交易方式进行标准化合约交易,同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的,为变相期货交易:(一)为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的;(二)实行当日无负债结算制度和保证金制度,同时保证金收取比例低于合约(或者合同)标的额20%的。
根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定:
涉嫌人长江联合交易中心和187会员单位上海仁益有限公司主观上存在利用报案人对金融、政策不懂之处,诱骗取得报案人的信任,令报案人参与违反法规平台上的交易,蒙受损失。涉嫌人在交易平台、会员单位的“激励”政策下具备作案动机,其行为在事实上涉嫌诈骗与合同诈骗,对报案人造成的损失也达到立案标准。为维护法律的尊严和个人合法财产权益不受侵害,报案人恳请保安部门对上述涉嫌人和涉嫌单位予以刑事立案侦查,依法追究其刑事责任!
可笑的是,当我写这份报案材料时,其中一个骗子又出现了,用同样的QQ号同我说他们换了平台,是国家批准的平台,我问及在长江联合平台操作时为啥系统会出现卡盘滑点,盈利不好点击平仓的问题,他回答那都是长江联合平台做的事,与他们半毛钱关系都没有,和操作时的言语完全相反(有QQ聊天记录前后对比为证
在知道被骗的这段时间内,我投诉到上海市工商,金融办,商务委,保安局,税务,证监局,中纪委等,并每次电话都做了录音。做了十几个部门依申公开,证实了长江联合和上海仁益金属有限公司既没有现货燃料油资质也没有期货资质,甚至其中的某些部门直接和我说它们就是实实在在的个骗子平台。我已经向新疆保安局报案并已立案。

    0

    在线点评

    热点推荐

    艾叶叶小说网:(www.aiyey.com) 校园小说、 言情小说等在线小说阅读网站,内容转载自互联网,如有侵权请联系QQ2631305591

    Copyright © 2015-2018 艾叶叶小说网 All Rights Reserved.
    辽ICP备12013511号-1