陕金所及其105会员单位现货交易诈骗
本文摘要: 2015 年9月底,我(陕金所账号105000280000313)被名字叫张紫荆的(QQ号码869962938)拉进一个讨论组,常常在讨论组里讲股 票,国庆节过后,她申请了一个直播室,每天在直播室讲课。邀请了几个股友,每天早上9点到晚上11点轮流在群里讲课。到了11月,他们就
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2015 年9月底,我(陕金所账号105000280000313)被名字叫张紫荆的(QQ号码869962938)拉进一个讨论组,常常在讨论组里讲股 票,国庆节过后,她申请了一个直播室,每天在直播室讲课。邀请了几个股友,每天早上9点到晚上11点轮流在群里讲课。到了11月,他们就说整个股票市场不 好,不要做了。让大家改投资原油说陕金所的原油与国际盘面接轨,没有庄家控盘稳赚不赔。老师们都说自己把股票账户的钱都搬来做原油了,每天在直播室里晒盈 利的单子,声称11月份他们投资原油已经十七连胜了。他们给我出示陕金所的营业执照及资质证书并介绍法人代表是权永生是陕西省发改委主任,是中国唯一一家 省级金融控股集团旗下的有色金属正规交易平台。只要我严格按照老师喊单去做,资金就可以翻倍 。在业务员陈栎(手机号码13537609062,QQ号码972889641),李盈(QQ337658575)等的游说下。我就开了户跟着直播室的老 师做单,他们每天在直播室讲课,带着客户进行t+0反复买多卖空操作开始操作长安油500桶、长安油1000桶,后来改长安PP3,说是聚丙烯。开始几 天,老师喊的单都能小赚。到了星期三,老师说有大行情,做到就是捡到,让大家增加资金做数据行情。可是行情跟喊的单相反,老师又让止损,再反手做单。几经 折腾,账户的钱被扫掉37.42万元。
   北油事发后,通过上网学习,查询法律条款,才知道商务部沈丹阳召开记者招待会表示。商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油,成品油交易,媒体报道的的 地下炒原油的行为实质是打着现货交易的名义进行电子期货交易。除四大合法期货交易所和上海黄金交易所外,当前市面上凡不以实物交收为目的的、存在数倍杠杆 的卖空和买空交易均系骗局。
   陕西金润有色金属经营有限公司指使业务人员采取网络QQ、微信、交友平台、股票交流群等多种方式,故意隐瞒风险,夸大收益,引诱投资人进入他们虚拟的平 台。告诉受害人投资现货原油可以几倍盈利,给我等发虚假的盈利截图,让托扮演盈利者实施诱骗。隐瞒了这是一个虚拟的交易,是风险极大的做市商赌博行为的游 戏。他们的现货原油其实没有实物交割,是国家禁止的非法期货行为。他们通过喊单,交易,通过虚拟盘走形式非法占有我的财产。他们通过虚假宣传让我产生错误 认识,认为他们的欺诈行为是合法正规的,致使上当受骗。他们宣称资金第三方存管,其实只是通过银行“E商贸通”直接将我账上的钱转入他们公司的账户。
  综上所述,陕西金润有色金属经营有限公司诈骗行为如下:
  1、以陕金所的名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股信息及走势,获取事主信任后,又诱导客户在自身搭建的虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金,是金融交易诈骗,属于《公安部公开48中电信诈骗犯罪案件》的第46条。
   2、陕金所105会员陕西金润有色金属经营有限公司违反了《商品现货市场交易特别规定》(试行)第7条的规定。本条规定:现货市场的交易对象包括:一) 商品实物,二)以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证。可是,在和我的交易中始终没有过实物交割,也未向我出示过任何仓单、可转让提单等提货凭 证。我们的交易只是通过建仓、平仓、强行平仓而了结。也就是说他们根本没有实物商品的存在。而是通过无实物交割,无实体市场,无竟价机制,无物流配套的虚 拟资金设局对赌。非法占有投资者资金,玩的是虚拟数字对赌游戏,骗光投资客户。亏损本质是“网络对赌平台”涉嫌聚众赌博,非法集资诈骗。 
  【国务院38号文】:市场经营者不得开展法律法规以及【国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定】禁止的交易活动,不得以集中交易方式进行标准化合约交易。显然陕金所105会员单位违反了此条法律法规。
   3、陕西金润有色金属经营有限公司和我之间未签订书面合同,仅是由带单老师代签。让我们上传身份证和银行卡照片就替我开了户。没有我的亲笔签名,没有公 司的盖章法人。根据<合同法>,属无效合同。本人更没有看到交易所的交易规则等文本。他们的行为是在本人被欺骗和不知情,隐瞒和捏造事实的前 提下进行的。会员单位违规开户,代签协议,扣押客户协议书,涉嫌合同诈骗。
  4、资金没有实行银行第三方存管,而是通过“商贸通”直接将客户资金转入平台账户,涉嫌欺诈行为。
   陕西有色金属交易中心有限公司旗下105会员单位陕西金润有色金属经营有限公司为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把 本人银行卡中储蓄存款(37.42)万元骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈 骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件。
  恳请有关部门严厉查处诈骗团伙。防止更多受害者上当受骗。 被骗的难友, 
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