福建省汇通伟业大宗商品经营有限公司现货原油诈骗
本文摘要: 一、 案情关键情况说明: 1、 本人于2015年09.15~11.15,被福建省汇通伟业大宗商品经营有限公司(福建省东南大宗商品交易中心有限公司旗下101号会员)以各种哄骗手段,在福建省东南大宗商品交易中心有限公司开户,进行所谓现货原油交易,2个月内被骗去的达资
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一、 案情关键情况说明:

  1、 本人于2015年09.15~11.15,被福建省汇通伟业大宗商品经营有限公司(福建省东南大宗商品交易中心有限公司旗下101号会员)以各种哄骗手段,在福建省东南大宗商品交易中心有限公司开户,进行所谓“现货原油”交易,2个月内被骗去的达资金217685.00元,造成本人巨额损失!

  2, 福建省汇通伟业大宗商品经营有限公司(福建省东南大宗商品交易中心有限公司101号会员), 住所:泉州市鲤城区南俊巷180号A,

  日前已被列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息。

  公司法定代表人:舒乐付,统一社会信用代码:913505020774000108

  业务员:杨曦,QQ: 383399307,网名;素颜,手机:13636940875

  二、案情详细过程说明

  事实和理由
  2015年09月,我在网上认识一个女的名字叫杨曦的人,她说做现货原油,沥青,白银之类的很赚钱,她发了很多做单的截图说她赚的,每次发给我都是一次赚了好几万,我有点心动了,我就在她介绍的公司开了户,该公司叫福建省汇通伟业大宗商品经营有限公司(简称汇通伟业),在杨曦的协助下,我在网上直接开户并入金,然后杨曦还介绍了一个老师让我认识,她说每次做单都是根据这个老师在网上喊单操作的,并且说这个老师带的学生都基本上入金20万为基础,起初我才入金8万块,并且看在朋友的面子上让我也一起跟他操作,起初做了几次单都赚了,后来老师操作的单子都喊反单,根本不会让你赚到钱,因为本身这个一个不合法的平台,真相这是一种内部对赌的模式,他要求每次做单前,都要给他看下我有多少资金,然后再让我下多少手的东南油,有时候要锁单,有时候要放着过夜,在两个月时间里我先后入金43.4853万,结果,到2015年11月05,我查了下,总共损失了27万多,在损失的27万多里面我要付的手续费高达15万多,然后我就去投诉该公司的不正当收费和操控,在我的投诉下,于2016年10月07日汇通伟业叫我去签一份协议说可以补偿我一些钱,为了掩人耳目,那份协议还不让我带一份回来,也不让我拍照,我于2016年10月18,11月18,12月18我分别收到一笔7万,1万,1万的现金,协议书上还规定我不得报警,起诉,投诉之类,否则我得付违约金给该公司, 后来我通过资料查找国发[2011]38号、国办发[2012]37号文件有关规定,以及最新31号文件,发现这是一起有预谋的金融诈骗,以及商务部给我明确回复没有批准该公司的经营原油,沥青等行为,也没有仓储原油等资格,汇通伟业营业执照上也清楚写着不得从事黄金,白银,原油,沥青等交易行为,虽然有这些文件的规定,但汇通伟业不但不遵守,而且还信誓旦旦说是经过省政府批准,而且还放任去做这些违法行为,其主观上已构成故意欺诈,由于金额较大,我屡次通过与汇通伟业的沟通,该公司以签订和解协议为由,拒绝返还剩下的18万本金。

  三、本案涉及的资金账户及资金变化说明:

  开户行:

  2、 福建省东南大宗商品交易中心有限公司

  3、 资金帐户:35001652490059166666

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