惊天骗局!深圳金昇利达投资管理有限公司现货原油诈骗
本文摘要: 深圳金昇利达投资管理有限公司(首华原油交易中心088会员)公司地址:深圳市龙岗区龙岗中心城正中时代广场B座26楼电话: 0755-89925511 邮箱: 工商注册号:440301109123599 统一信用代码:91440300093970371C 网站首页: www.jsld88.com 该公司四大骗子卫宁.汪
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深圳金昇利达投资管理有限公司(首华原油交易中心088会员)公司地址:深圳市龙岗区龙岗中心城正中时代广场B座26楼电话: 0755-89925511 邮箱: 工商注册号:440301109123599 统一信用代码:91440300093970371C 网站首页: www.jsld88.com 该公司四大骗子卫宁.汪根娣.何洪兵.赵安青。请快还我血汗钱。  改革开放的深圳,竟然有着光天化日之下骗子横行的一面。不是本人亲历,根本无法相信在领导下的中国,还有着地狱一般黑暗的一面........   我叫周健电话13518107508 QQ1073722793 。作为一个下岗工人,。卖青菜。卖早餐。一直做了10几年。每天起早抹黑。省吃兼用。存下了人生第一笔自认比较多的钱30万左右。想着回老家买房。让全家人过得好一点。没想到我的噩梦也是从现在开始了。 
 一 、本人被骗经过陈述
    2015年7月因不慎接到一个骗子小吴的电话。自称是深圳金昇利达投资管理有限公司首华原油交易中心088会员原油的业务经理。和股票是一样的业务。说他们有专业的团队。可以帮我投资原油赚几陪的钱。他们只收万分之六的服务费,打着现货原油的高收益,低手续费,买涨买跌,稳赚不赔的幌子,。说公司在深圳市龙岗区龙城大道99号正中时代广场26层。占地2000平米。业务员就有100个人。公司又这么大,没想到是骗子公司。并且开户简单,只要身份证和银行卡就可以了,不用到深圳来,也不需要我签字确认。天天打电话催我开户,我当时没想到是陷井,就开了户,一个自称他们客户部汪经理的 ,叫我必须要投20万,他亲自带我,从来没提示过风险,也没叫我学习怎样操作,我东拼西凑了20万打在他指定的帐户,8月4号开始操作,我还没反应过来,一看帐户不动了,打电话给小吴,说是爆仓了,余额才8万1千多了,我头都大了,老婆简直受不了大哭起来,自已都不知道怎么回事,汪经理打电话说不要怕,调整好心态,加资金把损失夺回来,只要做得好,一,两波行情钱都回来了,说他亲自带我做,我鬼迷心窍又加了10万,接下几天又亏了10来万,我整天精神恍忽,老婆天天以泪洗面,按 理说他们知道有猫腻让我亏了30来万就算了,汪经理又打电话说加金,并且每次要求加资金电话都是半小时以上,说让公司的邓维民老师来带我操作,我急于翻本,抵押了房子,到处借又凑了20万,谁知道邓维民让我还是亏,这样不到一个月的,就是不算赢利的,也净亏46万多,他们从不叫我止损,也不让我止损,如我自已止损,他说这是私自操作,就叫我拿着,说行情会反转的,结果亏得一塌糊涂,几次我都想自杀,这么多钱我确实还不上啊!通过学习有关文件,以及网络电视的报道揭露,我才醒悟到:我的投资亏损不是正常亏损,而是被深圳金昇利达投资管理有限公司首华原油交易中心088会以非法隐弊手段骗取的。他们所作所为己构成非法经营罪、合同诈骗罪和聚众赌博罪。我自己知道的受害者就有差不多5000多个人。深圳前海首华国际商品交易中心和金昇利达投资管理有限公司088会员单位就是现货原油,白银的交易的骗子公司,专门坑害老百姓的血汗钱。他们就是一个做市商,对赌平台,客户亏他们赚,他们赚客户亏,还专门有人指导想尽一切办法让你亏,让你入金加金,那时候还没有发现这是诈骗,进了维权群,看了央视春晚,焦点访谈,现货视频曝光,才恍然大悟,原来这一开始就是一个圈套,一个早就计划好了的骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产,家破人亡,妻离子散,多少人走投无路,甚至自杀,你们跟日本鬼子狗汉奸有何区别?前几年是现货白银,现在改头换面成了现货原油沥青,邮币。通过工商查询,国家商务部的信息公开答复,深圳前海首华国际商品交易中心金昇利达投资管理有限公司088会员单位根本没有现货原油经营和仓储资质,他们是以现货之名行期货之实,我们和骗子公司玩的其实就是电子盘对赌,根本就不存在现货原油这一东西,我们钱入骗子公司账户后,他们坐庄,我们的底牌他们看得清清楚楚的情况下,我们和他们对赌。我们即使偶尔作对方向,所谓的老师也会让你平仓,方向错了还叫你补仓,直至爆仓,我们其实玩了一个根本不会赢的游戏,我们赚钱,骗子就要亏钱,我们亏钱,骗子就赚钱,这根本就是骗子设计好的。我们所做的现货其实就是期货投资。目前,有期货原油经营资质的全国只有4家,国家审批硬件和条件相当苛刻,其它家根本就不可能取得相关资质,也没有取得国家颁发的金融牌照,而且所谓的老师因为他可以从我们的亏损中得到高的回报,就算偶尔把单子的方向做对了,但是你也别想赚钱,因为他们能更改后台数据,并且以比国际市场快三倍甚至是几倍的方式扫单,当你的单子被反方向快速扫完爆仓以后,盘面的行情波动也就回到了正常,也就是,本来可以赢利的单子,在这种情况下,我们却要亏钱!这种行为就是赤裸裸的诈骗!
 二、事实和理由如下:
   (一)以现货为名经营期货,涉嫌非法经营,谋取他人钱财。
   深圳金昇利达投资管理有限公司首华原油交易中心088会员原油宣称:他们是经广东省政府同意,由广东省经济和信息化委员会批复成立,公司合法成立,毋须质凝 ,而在工商部门登记的经营范围是:从事黄金及其它贵金属现货的交易及收兑业务,并为其提供贵金属现货电子交易平台服务;品牌金条销售及回购,贵金属制品销售,黄金投资、咨询及培训业务(以上项目不含许可经营项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。没有明确可从事白银、原油期货经营项目。又根据《期货交易管理条例》第八十九条规定:“任何机构或市场,未经国务院期货监督管理机构批准,采用集中交易方式进行标准化合约交易,同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的,为变相期货交易:
   1、为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的;
   2、实行当日无负债结算制度和保证金制度,同时保证金收取比例低于合约(或者合同)标的额20%的。”而公司却采用低于货款总价20%的保证金来诱惑客户交易,纯属期货性质。
   1、违反《原油市场管理办法》(中华人民共和国商务部令2006年第24号)文件规定;
   2违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)第六条规定;
   3、违反《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)第一至第六条规定;
   4、违反(证监发【2013】74号)《中国证监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》;
   5、违反商品现货交易市场特别规定(试行)》(商务部令2013年第3号)第八、第十条规定;
  6、违反《期货交易管理条例》第八十九条规定。
   其行为已触犯《刑法》第225条的规定。
   (二)虚构事实、隐瞒真相,涉嫌诈骗,非法占有客户钱财。  深圳金昇利达投资管理有限公司(首华原油交易中心088会员)披着合法公司的外衣干着非法的事,以欺骗手段虚构事实、隐瞒真相,设置骗局,以合法形式掩盖非法目的,骗取数额较大的私有钱财。借现货之名掩盖期货的特征。该公司及会员打着现货投资招牌,设置电子化网络交易系统,以粤贵银、粤贵油为商品名,采用T+0、集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式,采用放大杠杆倍数,减小履约准备金(现货款总价值的8%、5%、3%)来诱骗众多客户到他们设立的交易平台参与虚拟的白银、原油标准化合约交易。
   2、制定不公平的制度。公司却采用期货模式设立电子交易平台,并制定对公司及会员有利、缺失公平公证的交易规则,在全国招揽客户参与原油(粤贵油)、金融衍生产品白银(粤贵银)交易活动,从而达到座庄收取高额的手续费,点差,仓储延时费等目的,甚至以隐蔽、欺诈的手段让客户亏损(行话为“头寸”)直接诈取客户的钱财!非法获得盈利。
  3、虚假宣传。宣称资金由银行第三方托管,实际是客户与银行在网上签订的“E商贸通”给客户一个所谓的席位,投资者入金通过银行转帐直接划入了北鼎隆汇交易中心帐户,当客户参与不公平交易造成资金亏损后,交易平台公司、会员、业务员共同分成,他们是天然的利益共同体,都必须靠榨取客户钱财才能生存和挣钱。
   4、由于深圳金昇利达投资管理有限公司(首华原油交易中心088会员)不具备原油现货仓储交割的条件,蓄意制定高成本的实物交割制度,让客户自动放弃实物交割,让投资者买空卖空,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,欺骗投资者。
  5、公司吹虚市场与国际接轨。而我国有严格的外汇管理制度,众多客户聚拢的资金是无法流向外盘参与竟价的。为迷惑投资者,他们就参照外盘数据换算成交价格,价格涨跌也是该公司参照外盘数据设定的。在深圳金昇利达投资管理有限公司所有交易者无论买涨买跌都影响不了市场行情转势(价格涨跌不是参与交易者竟价的真实反应)。第二百六十六条 :诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。金融诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。深圳金昇利达投资管理有限公司(首华原油交易中心088会员)行为纯属金融和合同诈骗性质。其行为已触犯《刑法》第266条的规定   (三)、涉嫌聚众赌博,座庄收取高额费用渔利。
   1、深圳金昇利达投资管理有限公司首华原油交易中心088会员平台为赌博平台的模式,招揽众多客户参与所谓的粤贵银、粤东油交易,表面上客户成交平顺,却互为对手,实质剥夺客户资金,参与交易标的价格论证,互为对赌,客户亏而会员盈,客户盈而会员亏,这不是投资,纯粹是赌博,实行做市商的模式就是聚众赌博,该公司却座庄抽头渔利(收取高额的手续费,点差,仓储延时费,头寸等)。刑法第三百零三条 以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”:
  (一)组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;
  (二)组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的;
  (三)组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的;
  深圳金昇利达投资管理有限公司(首华原油交易中心088会员)是作弊的赌场,吃人的******,该诈骗中心及其会员单位为了一己私利,惨无人道、丧尽天良、坑害了多少脆弱的百姓。其行为已触犯《刑法》第303条的规定 。目前,公司发展会员100多家,代理商若干个。可见,这样的赌场多么大啊!试想,该平台如果是现货白银、原油交易,会有这么多“现货白银、原油”供投资者交易交割吗?
   综上所述,深圳金昇利达投资管理有限公司首华原油交易中心088会员)所作所为己构成非法经营罪、合同诈骗罪和聚众赌博罪。所以,客户与交易中心(会员)的合同无效,一切交易都是无效的, 无论哪个会员单位(代理商)招揽客户进行交易,会员单位均是获得广东省贵金属交易中心的授权和许可之下进行的交易。深圳金昇利达投资管理有限公司首华原油交易中心088会员交易中心为双方交易提供了设施便利和制度安排,在整个非法交易中起核心、领导作用,应当对非法收取客户的全部本金承担返还、赔偿损失责任。
  四、我的诉求:
  请求广东省各级政府责令公安部门依法侦查这个诈骗团
伙的违法违规行为,帮助我这样的受害人追回被他们诈骗的全部投资130万元及相关损失。维护受害人的合法权益。斩断骗子公司财路,避免更多的人受骗,挽救更多的家庭免受倾家荡产的灭顶之灾!
   他们自称是经广东省政府批准成立的合法公司,但该公司披着合法外衣干着不合法的勾当,自成立以来,不知招揽了多少客户,诈骗了多少钱财,现在维权民众风生云起,已严重影响了社会的稳定,再次请求广东省政府查处取缔类似诈骗公司,拯救千千万万个受害者吧。
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