上海凌天投资管理有限公司涉嫌诈骗,非法经营等违法行为
本文摘要: 一、事情经历 今年年初我在浏览网络时不小心进入一个网站,之后就有人用QQ 联系我,一个上海凌天投资管理有限公司的客服人员主动向我宣传原油交易比股票交易更灵活,可以随进随出,容易赚钱,在加为好友之后,平时在生活上也主动给我打招呼,嘘寒问暖,不断
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一、事情经历

  今年年初我在浏览网络时不小心进入一个网站,之后就有人用QQ 联系我,一个上海凌天投资管理有限公司的客服人员主动向我宣传原油交易比股票交易更灵活,可以随进随出,容易赚钱,在加为好友之后,平时在生活上也主动给我打招呼,嘘寒问暖,不断的联系我给我灌输现货赚钱容易的概念,我因此动心,和好友商量共同出资,并且入金10万以达到他们所谓的激活门槛,但这只是噩梦的开始,之后这位热心的客服人员不断告知强调他们有高级分析师,做单和分析很准,而且是有名额限制的,声称高级分析师只带大资金量的客户,并且告诉我们近期有大行情让我们加大资金投入,在这个过程中,其并没有告知我们现货交易高杠杆的事实,也没有给我们提及现货风险,只是不断灌输资金越大越好做的意识,为了获得更好的老师指导名额,我们又在4月5号和4月6号一共入金130万,然而事与愿违,在所谓的大行情下,4月7日到4月12日短短五天亏损了近100万。实际上,由于上海凌天方面突然宣布大幅调整保证金比例,导致本来可以大幅盈利的单子在不安的情绪操作下最后亏损爆仓。在整个交易过程中,既没有其所承诺的资金银行三方存管,又没有市场交割,更缺乏机构监管,而且事后我了解到其并不是国家批准的正规平台,投资者的权益完全得不到任何保障,在高额的手续费下也几乎不可能赚到钱。其提供的交易软件上的SBR并不是字面上的橡胶,而是美国原油的走势,完全涉嫌欺诈,亏损后我通过了解得知我所亏掉的钱都进到了上海凌天的口袋里,而所谓的T+0交易,其实就是上海凌天接单利用虚拟的电子盘对赌,涉嫌对赌欺诈。

  二、 投诉事项:

  1、涉嫌进行对赌诈骗以及非法期货活动。

  在操作过程中,我们使用上海凌天提供的交易和行情分析软件进行操作,但是我们与其交易的原油标的物并没有实物交割,而是通过买入和卖出之间的价格差额实现盈利,实际上完全是通过无实物交割、无实体市场、无物流配套的虚拟电子盘对赌,而上海凌天的收益其实就是我们这样的普通投资者交易亏损的资金,也就是说我们亏的越多他们赚的越多,在其高额的手续费标准下,根本不可能盈利,其根本目的就是通过虚拟盘对赌来骗光投资客户的钱,涉嫌对赌诈骗。

  上海凌天采用电子化集中交易方式(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式),允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式,严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号第三、四、六、十三,二十四条等)、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件相关规定,符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准。

  3、现货交易方式违规。

  该公司采用的T+0交易方式,周一至周五全天22小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”的规定。“持续挂牌交易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外,其他单位进行T+0交易方式是不允许的,属于违规交易方式。

  4、资金第三方托管涉嫌欺诈。

  其客户经理在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,而实际上客户开户后出入金办理的却是“平安易宝”。 平安易宝业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了上海凌天投资管理有限公司的帐户。上海凌天投资管理有限公司所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。

  5、涉嫌价格欺诈。

  上海凌天投资管理有限公司在诱导我开户时虚构投资事实,夸大盈利,然后怂恿鼓动必须跟随老师喊单才能赚钱,并且虚构老师级别要求我们增加资金,涉嫌构成诈骗。在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。

  6、涉嫌合同诈骗。

  上海凌天投资有限公司在开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟100手之后才能实盘操作的法律条文规定,开户后即给我账号入金实盘操作。操作前没有风险提示,特别是33倍杠杆带来的投资风险,根据《合同法》应视为无效合同。

  7、违规设立分支机构 。

  上海凌天投资有限公司目前除了在上海的运营总部外,在全国设立多个分支机构及代理商,不断扩大企业规模。该行为严重违反国办发【2012】37号文件中“从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所,原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的,应当分包经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准,并按照属地监管原则,由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构,要按照上述要求履行审批程序。违反上述规定的,各地工商行政管理部门不得为分支机构办理工商登记,并按照工商管理相关规定进行处理。”

  三、投诉请求

  尊敬的各级领导,因上海凌天投资有限公司工作人员的行为,我们两个人均已钱财散尽,家庭整日吵吵闹闹,生活极不和谐,我已经精神高度抑郁,离家索居,终日不见人影,造成了家庭和社会的极度不稳定。我特此进行举报,查处上海凌天投资管理有限公司的不法行为,并要求该公司退还我被骗的989676.4元,让更多的还蒙在圈套里的朋友醒悟过来,将不法分子绳之以法。短短的现货交易经历已经使我们如今的生活陷入困境,毫不夸张的说,已经面临家破人亡的境地,希望各方领导能引起重视,尽快还我们一个公道,同时也欢迎有相同经历的朋友联系我共同维护自己的合法权益,我的联系QQ:2814982148

  生命不息,投诉不止,损失不回,维权不止。

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